Francouzské úřady údajně zahájily vyšetřování kryptoměnové burzy Binance kvůli podezřením z praní špinavých peněz a daňových podvodů.
Podle zprávy agentury Reuters z 28. ledna otevřel hospodářský a finanční trestní odbor pařížské prokuratury vyšetřování činnosti Binance v letech 2019 až 2024. Podezření zahrnuje praní peněz spojené s obchodem s drogami. Uživatelé Binance také tvrdí, že burza poskytla zavádějící informace, což vedlo k investičním ztrátám.
Dřívější zprávy naznačují, že francouzské úřady zkoumají místní pobočku Binance nejméně od roku 2022 kvůli praní špinavých peněz a dalším nezákonným činnostem.
Francouzské úřady zpřísňují dohled nad kryptoslužbami
I přes intenzivnější regulace však nadále umožňují firmám působit v zemi, pokud splňují licenční podmínky. Vyšetřování Binance přichází jen měsíc poté, co konkurenční burza Bybit oznámila ukončení své činnosti ve Francii kvůli regulatorním požadavkům.
Binance čelí problémům i globálně
Ve Spojených státech čelí Binance řadě právních sporů, včetně žaloby Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) z roku 2023. I když se spekuluje, že nový prezidentský kabinet by mohl přístup regulátora změnit, právní problémy Binance nadále pokračují.
Bývalý generální ředitel Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, si v roce 2024 odpykal čtyřměsíční trest vězení poté, co se přiznal k trestnému činu v rámci dohody s americkými úřady. Přestože ustoupil ze své pozice, Binance oznámila, že bude hrát aktivní roli v technologickém inkubátoru YZi Labs, který nedávno změnil značku.
V prosinci zahájil australský regulační úřad ASIC právní kroky proti místní odnoži Binance za údajné nedostatečné ochrany spotřebitelů. Burza údajně v letech 2022–2023 chybně klasifikovala více než 500 drobných klientů jako velké investory.