Francouzští prokurátoři vyšetřují Binance kvůli obviněním z praní špinavých peněz a podvodu

Share This Post

Francouzské úřady údajně zahájily vyšetřování kryptoměnové burzy Binance kvůli podezřením z praní špinavých peněz a daňových podvodů.

Podle zprávy agentury Reuters z 28. ledna otevřel hospodářský a finanční trestní odbor pařížské prokuratury vyšetřování činnosti Binance v letech 2019 až 2024. Podezření zahrnuje praní peněz spojené s obchodem s drogami. Uživatelé Binance také tvrdí, že burza poskytla zavádějící informace, což vedlo k investičním ztrátám.

Dřívější zprávy naznačují, že francouzské úřady zkoumají místní pobočku Binance nejméně od roku 2022 kvůli praní špinavých peněz a dalším nezákonným činnostem.

Francouzské úřady zpřísňují dohled nad kryptoslužbami

I přes intenzivnější regulace však nadále umožňují firmám působit v zemi, pokud splňují licenční podmínky. Vyšetřování Binance přichází jen měsíc poté, co konkurenční burza Bybit oznámila ukončení své činnosti ve Francii kvůli regulatorním požadavkům.

Binance čelí problémům i globálně

Ve Spojených státech čelí Binance řadě právních sporů, včetně žaloby Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) z roku 2023. I když se spekuluje, že nový prezidentský kabinet by mohl přístup regulátora změnit, právní problémy Binance nadále pokračují.

Bývalý generální ředitel Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, si v roce 2024 odpykal čtyřměsíční trest vězení poté, co se přiznal k trestnému činu v rámci dohody s americkými úřady. Přestože ustoupil ze své pozice, Binance oznámila, že bude hrát aktivní roli v technologickém inkubátoru YZi Labs, který nedávno změnil značku.

V prosinci zahájil australský regulační úřad ASIC právní kroky proti místní odnoži Binance za údajné nedostatečné ochrany spotřebitelů. Burza údajně v letech 2022–2023 chybně klasifikovala více než 500 drobných klientů jako velké investory.

Related Posts

Strategy (dříve MicroStrategy) hlásí za čtvrté čtvrtletí čistou ztrátu 670 milionů dolarů

Společnost Strategy, která se nedávno přejmenovala z MicroStrategy, oznámila...

USA chtějí přivést stablecoiny pod domácí regulaci, říká Trumpův poradce pro krypto

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdila plány na regulaci...

Jak dlouho bude trvat konsolidace Bitcoinu?

Od překonání hranice 90 000 USD poprvé v 19....

Ministerstvo financí USA čelí žalobě za poskytnutí citlivých informací Muskovi o DOGE

Odborové skupiny podaly žalobu na ministerstvo financí USA s...

Futures na Nasdaq se propadly o 2,7 % kvůli Trumpově obchodní válce

Futures na amerických akciových trzích se propadly poté, co...