Velryby mohou ve světě kryptoměn zastávat i negativní pozici. Až 4 % z nich jsou kriminálníci. Odhadovaná hodnota jejich aktiv činí až 25 miliard dolarů.
Kriminální velryby
Podle společnosti Chainalysis představují kriminální velryby až 4 % z jejich celkového počtu. Ano, kryptoměny představují finanční revoluci. Je zde však i druhá stránka, kterou je zapojení kryptoměn do obchodování s drogami, financování terorismu a praní špinavých peněz. A právě tyto faktory využila společnost Chainalysis, která se zabývá analýzou blockchainů. Podařilo se jí identifikovat až 4 068 kriminálních kryptomenových velryb. 1 374 velryb přitom získalo od 10 do 25 % aktiv z nelegálních adres. Odkud se jim podařilo získat takové zisky? Zdroje jsou různé. Podle analýzy společnosti Chainalysis je nejčastějším zdrojem darknet, jde o téměř 38 %. Na druhém místě jsou podvody z 32 %. Následují různé podvodné obchody a využití ransomwaru.
Přečti si také: Jak začít úspěšně investovat v roce 2022?
Pokud chceš nakupovat kryptoměny přes internet, jednoznačně doporučujeme použít burzu Binance, kde máš široký výběr coinů a jedny z nejnižších poplatků na trhu. Ty si ještě můžeš snížit o 5 %, pokud si vytvoříš účet přes >>> tento odkaz <<< a o dalších 25 % nákupem BNB tokenů.
Kde se koncentrují kriminálníci?
Nejvíce pachatelů je koncentrováno v největších ruských městech, jako jsou Moskva a Petrohrad. Mezi další odhalené lokality patří země jako Jižní Afrika, Saúdská Arábie a Írán.
„Vyšetřování zločineckých velryb představuje pro vládní agentury na celém světě významnou příležitost, jak pokračovat v sérii úspěšných záchytů, a tak postavit před soud největší příjemce trestné činnosti založené na kryptoměnách.“
Ještě před nedávnem bylo zveřejněno, že celková hodnota vypraných kryptoměn za rok 2021 činí až 8,6 miliardy dolarů. Je to až o 30 % více než v roce 2020.
„Je náročné změřit, kolik fiatových měn pochází z offline trestné činnosti – například z obchodování s drogami, kdy se fiatové měny konvertují na kryptoměnu, kterou lze vyprat. S určitostí však víme, že se to děje.“
Přečti si také: Ethereum – kryptoměna budoucnosti, kterou by měl vlastnit každý investor?