Další top manažer se připojuje ke třem spoluzakladatelům kryptoburzy BitMEX a přiznává vinu u okresního soudu ve Spojených států pro jižní obvod New Yorku.
Soudní případ pod titulkem US v. Hayes et al. trvá již dva roky, přičemž vedení BitMEXu je obžalováno z porušení amerického zákona o bankovním tajemství.
Podle deníku Wall Street Journal v pondělí u soudu přiznal svou vinu o porušení zákona o bankovním tajemství bývalý šéf obchodního rozvoje společnosti BitMEX Gregory Dwyer. V rámci dohody o vině a trestu zaplatí Dwyer pokutu 150 000 dolarů.
Jak se k tomuto vývoji vyjádřil manhattanský právník Damian Williams:
„Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“
Žaloba proti BiMexu a dalším spoluzakladatelům
Všichni zakladatelé, které Williams zmiňuje, se již dříve přiznali. Bývalý generální ředitel Arthur Hayes a jeden ze spoluzakladatelů, Ben Delo, přiznali svou vinu 24. února 2022, zatímco třetí spoluzakladatel, Samuel Reed, podal žalobu o dva týdny později.
Hayes byl odsouzen na dva roky podmíněně, Delo dostal 30 měsíců podmínečně a Reedovi hrozí až pět let vězení. Reed sám souhlasil se zaplacením pokuty 10 milionů dolarů; stejnou částku by společně zaplatili Hayes a Delo.
Obvinění proti trojici spoluzakladatelů BitMEX a Dwyerovi byla podána v roce 2020. Prokurátoři obvinili seychelskou burzu z falešného stažení z amerického trhu, protože se dostatečně nesnažila zabránit americkým uživatelům v registraci. Kromě toho byl BitMEX obžalován z toho, že funguje jako platforma pro praní špinavých peněz a postrádá potřebné protokoly Anti-Money Laundering (AML) a Know Your Customer (KYC).