Nejvyšší soud USA odmítl přezkoumat odvolání kryptoměnové burzy Binance a jejího zakladatele Changpenga „CZ“ Zhaoa ve věci kolektivní žaloby investorů, kteří tvrdili, že burza nelegálně prodávala neregistrované tokeny, jejichž hodnota významně poklesla.
Dne 13. ledna Nejvyšší soud Spojených států zamítl petici o přezkum rozhodnutí nižšího soudu, který rozhodl, že americké zákony o cenných papírech se vztahují na kryptoměnovou burzu, a to i přesto, že Binance nemá fyzické sídlo v Americe.
V březnu rozhodl nižší soud, že případ může pokračovat, protože nákupy tokenů byly dokončeny v USA a transakce probíhaly na amerických serverech, i když Binance není americkou společností.
Binance toto rozhodnutí v prosinci odvolala, přičemž požadovala, aby vyšší soud přezkoumal rozhodnutí nižšího soudu. Binance argumentovala, že „nedávné technologické inovace umožnily investorům účastnit se zahraničních finančních trhů s větší snadností a efektivitou“ a že tato propojenost umožňuje Američanům obchodovat na zahraničních burzách.
Tento případ zdůrazňuje rostoucí regulaci kryptoměnových burz ve Spojených státech a jejich povinnost dodržovat místní zákony, i když nemají fyzickou přítomnost v zemi.
Chase Williams podal kolektivní žalobu v dubnu 2020 jménem investorů, přičemž obvinil Binance z prodeje cenných papírů jako neregistrované burzy cenných papírů nebo brokera-dealera. Tento případ nyní může pokračovat po rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna.
Právní problémy Binance a Zhao ve Spojených státech se od poloviny roku 2023 zintenzivnily, kdy Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žalovala společnost a tehdejšího generálního ředitele za prodej neregistrovaných cenných papírů a nelegální poskytování služeb americkým občanům.
V listopadu 2023 dosáhla Binance dohody s ministerstvem spravedlnosti USA ve výši 4,3 miliardy dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Binance byla také v dubnu žalována kolektivní žalobou v Kanadě za údajné porušení zákonů o cenných papírech poté, co v květnu 2023 oznámila svůj odchod z této země.
Správce bankrotu FTX rovněž žaloval Binance a Zhaoa na 1,8 miliardy dolarů kvůli údajné „podvodné“ obchodní dohodě o akciích z roku 2021.
Mezitím byli CZ a Binance zasaženi samostatnou žalobou za údajné praní ukradených kryptoměn v srpnu 2024.
Zhao byl v dubnu odsouzen k čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k umožnění praní špinavých peněz na burze a k neprovedení řádných kontrol proti praní špinavých peněz. Vydán byl na svobodu koncem září.