Burza CoinSwitch podporovaná A16z provedla razii kvůli údajnému porušení zákona o forexu

Share This Post

Velká indická kryptoburza CoinSwitch Kuber nechala ve čtvrtek prohledat pět svých kanceláří agenty proti praní špinavých peněz kvůli údajnému porušení zákonů o forexu. 

Podle zprávy agentury Bloomberg z 25. srpna prohledalo indické ředitelství pro vymáhání práva kanceláře CoinSwitch Kuber a také bydliště jejích ředitelů a generálního ředitele Ashishe Singhala.

Zdroj řekl publikaci, že kryptoburza je podezřelá z toho, že získala akcie v hodnotě více než 250 milionů dolarů v rozporu s forexovými zákony a také z toho, že nesplňuje určité požadavky know-your-customer (KYC).

Ředitelství pro prosazování je federální donucovací a zpravodajská agentura působící pod ministerstvem financí. Podle jejích webových stránek je hlavním cílem agentury prosazování zákonů včetně zákona o devizovém managementu a zákona o prevenci praní špinavých peněz.

CoinSwitch Kuber v prohlášení uvedl: „Dostáváme dotazy od různých vládních agentur. Náš přístup byl vždy transparentní.“

„Crypto je odvětví v rané fázi s velkým potenciálem a neustále spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami.“

CoinSwitch Kuber

CoinSwitch Kuber, která byla spuštěn v Indii v roce 2020, je vedle WazirX a CoinDCX jednou z největších krypto burz v Indii s více než 18 miliony registrovaných uživatelů.

CoinSwitch Kuber dosáhla statusu „jednorožce“ v loňském roce poté, co získala 260 milionů dolarů ve finančním kole série C, které vedla odnož rizikového kapitálu Coinbase, Coinbase Ventures a Andreessen Horowitz. Společnost je také podporována společnostmi Sequoia, Paradigm, Ribbit a Tiger Global.

Akce následují po pokračujícím potlačování kryptoměnového prostoru v Indii.

Enforcement Directorate

Začátkem tohoto měsíce zmrazilo Enforcement Directorate zhruba 8,1 milionu dolarů ve finančních prostředcích z kryptoburzy WazirX s tvrzením, že kryptoburza usnadnila transakce nejmenovaných fintech firem „za účelem nákupu krypto aktiv a jejich následného praní v zahraničí“.

V letošním roce také vláda představila dva nové zákony požadující ochromující daně z nerealizovaných zisků a transakcí souvisejících s kryptoměnami.

V nedávném průzkumu, který provedla kryptoburza KuCoin s 2042 indickými investory do kryptoměn, 33 % respondentů průzkumu uvedlo, že jsou znepokojeni nejednoznačnými vládními předpisy, které by mohly potenciální investory od kryptoměn odradit.

Related Posts

TOP 5 článkov za posledný týždeň + Bonusová správa dňa

Pokiaľ ste nestihli si prečítať všetky naše články za...

Kryptomeny majú svetlú budúcnosť, ľudia prestávajú veriť centrálnym bankám!

Kryptomeny už dávno stratili negatívny punc a naopak sa...

Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na 5 krypto adres spojených s ruskou neonacistickou polovojenskou skupinou

Ministerstvo financí Spojených států přidalo pět kryptoměnových adres spojených...

Jižní Korea vydala zatykač na zakladatele Terra Do Kwona

Zatímco komunita LUNC se raduje z možného návratu tokenu Terra Luna...

Napodobitelé Vitalika Buterina rozšiřují ETH phishing před The Merge

Humbuk kolem The Merge přilákal hejno podvodníků, kteří aktivně...

Burza Huobi odstraní Monero a další mince sloužící na ochranu soukromí

Kryptoměnová burza Huobi odstraní ze své platformy sedm různých...