Bývalý výkonný ředitel BitMEXu se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství

Share This Post

Další top manažer se připojuje ke třem spoluzakladatelům kryptoburzy BitMEX a přiznává vinu u okresního soudu ve Spojených států pro jižní obvod New Yorku.

Soudní případ pod titulkem US v. Hayes et al. trvá již dva roky, přičemž vedení BitMEXu je obžalováno z porušení amerického zákona o bankovním tajemství. 

Podle deníku Wall Street Journal v pondělí u soudu přiznal svou vinu o porušení zákona o bankovním tajemství bývalý šéf obchodního rozvoje společnosti BitMEX Gregory Dwyer. V rámci dohody o vině a trestu zaplatí Dwyer pokutu 150 000 dolarů.

Jak se k tomuto vývoji vyjádřil manhattanský právník Damian Williams:

„Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“ 

Žaloba proti BiMexu a dalším spoluzakladatelům

Všichni zakladatelé, které Williams zmiňuje, se již dříve přiznali. Bývalý generální ředitel Arthur Hayes a jeden ze spoluzakladatelů, Ben Delo,  přiznali svou vinu 24. února 2022, zatímco třetí spoluzakladatel, Samuel Reed, podal žalobu o dva týdny později. 

Hayes byl odsouzen na dva roky podmíněně, Delo dostal 30 měsíců podmínečně a Reedovi hrozí až pět let vězení. Reed sám souhlasil se zaplacením pokuty 10 milionů dolarů; stejnou částku by společně zaplatili Hayes a Delo.

Obvinění proti trojici spoluzakladatelů BitMEX a Dwyerovi byla podána v roce 2020. Prokurátoři obvinili seychelskou burzu z falešného stažení z amerického trhu, protože se dostatečně nesnažila zabránit americkým uživatelům v registraci. Kromě toho byl BitMEX obžalován z toho, že funguje jako platforma pro praní špinavých peněz a postrádá potřebné protokoly Anti-Money Laundering (AML) a Know Your Customer (KYC).

Related Posts

TOP 5 článkov za posledný týždeň + Bonusová správa dňa

Pokiaľ ste nestihli si prečítať všetky naše články za...

Kryptomeny majú svetlú budúcnosť, ľudia prestávajú veriť centrálnym bankám!

Kryptomeny už dávno stratili negatívny punc a naopak sa...

Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na 5 krypto adres spojených s ruskou neonacistickou polovojenskou skupinou

Ministerstvo financí Spojených států přidalo pět kryptoměnových adres spojených...

Jižní Korea vydala zatykač na zakladatele Terra Do Kwona

Zatímco komunita LUNC se raduje z možného návratu tokenu Terra Luna...

Napodobitelé Vitalika Buterina rozšiřují ETH phishing před The Merge

Humbuk kolem The Merge přilákal hejno podvodníků, kteří aktivně...

Burza Huobi odstraní Monero a další mince sloužící na ochranu soukromí

Kryptoměnová burza Huobi odstraní ze své platformy sedm různých...