Velká indická kryptoburza CoinSwitch Kuber nechala ve čtvrtek prohledat pět svých kanceláří agenty proti praní špinavých peněz kvůli údajnému porušení zákonů o forexu.
Podle zprávy agentury Bloomberg z 25. srpna prohledalo indické ředitelství pro vymáhání práva kanceláře CoinSwitch Kuber a také bydliště jejích ředitelů a generálního ředitele Ashishe Singhala.
Zdroj řekl publikaci, že kryptoburza je podezřelá z toho, že získala akcie v hodnotě více než 250 milionů dolarů v rozporu s forexovými zákony a také z toho, že nesplňuje určité požadavky know-your-customer (KYC).
Ředitelství pro prosazování je federální donucovací a zpravodajská agentura působící pod ministerstvem financí. Podle jejích webových stránek je hlavním cílem agentury prosazování zákonů včetně zákona o devizovém managementu a zákona o prevenci praní špinavých peněz.
CoinSwitch Kuber v prohlášení uvedl: „Dostáváme dotazy od různých vládních agentur. Náš přístup byl vždy transparentní.“
„Crypto je odvětví v rané fázi s velkým potenciálem a neustále spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami.“
CoinSwitch Kuber
CoinSwitch Kuber, která byla spuštěn v Indii v roce 2020, je vedle WazirX a CoinDCX jednou z největších krypto burz v Indii s více než 18 miliony registrovaných uživatelů.
CoinSwitch Kuber dosáhla statusu „jednorožce“ v loňském roce poté, co získala 260 milionů dolarů ve finančním kole série C, které vedla odnož rizikového kapitálu Coinbase, Coinbase Ventures a Andreessen Horowitz. Společnost je také podporována společnostmi Sequoia, Paradigm, Ribbit a Tiger Global.
Akce následují po pokračujícím potlačování kryptoměnového prostoru v Indii.
Enforcement Directorate
Začátkem tohoto měsíce zmrazilo Enforcement Directorate zhruba 8,1 milionu dolarů ve finančních prostředcích z kryptoburzy WazirX s tvrzením, že kryptoburza usnadnila transakce nejmenovaných fintech firem „za účelem nákupu krypto aktiv a jejich následného praní v zahraničí“.
V letošním roce také vláda představila dva nové zákony požadující ochromující daně z nerealizovaných zisků a transakcí souvisejících s kryptoměnami.
V nedávném průzkumu, který provedla kryptoburza KuCoin s 2042 indickými investory do kryptoměn, 33 % respondentů průzkumu uvedlo, že jsou znepokojeni nejednoznačnými vládními předpisy, které by mohly potenciální investory od kryptoměn odradit.